گروه حوادث: تاجر قلابی که شرکت هرمی تاسیس کرده و با عنوان سرمایهگذاری در کشورهای اروپایی همراه 8 نفر از همدستانش، 69 میلیارد تومان از مردم شهرهای مختلف کلاهبرداری کرده بود، دستگیر شد.
رضا جعفری، معاون دادستان و سرپرست دادسرای جرایم رایانهای ناحیه 31 تهران در این باره به «جامجم» گفت: اوایل دیماه امسال، پروندهای به نیابت قضایی یکی از شهرستانها به دادسرا ارسال شد مبنی بر اینکه مردی با تشکیل شرکت هرمی و به بهانه سرمایهگذاری برای تجارت در کشورهای اروپایی، از مردم مبالغ کلانی کلاهبرداری کرده و همراه همدستانش به تهران متواری شدهاند.
معاون دادستان ادامه داد: پس از تشکیل پرونده، ماموران اداره اطلاعات، تحقیق در این ارتباط را آغاز کردند و معلوم شد متهم فراری و همدستانش، 2 سال و نیم قبل با ادعای اینکه 2 شرکت بازرگانی در کشورهای انگلیس و کانادا فعالیت دارند که در قبال سرمایهگذاری در این دو شرکت و شرکتهای اروپایی همکارشان میتوانند سود کلانی دریافت کنند، اقدام به ثبتنام متقاضیان میکردند و از آنها میخواستند سرمایه خود را به نماینده مرکزی شرکت در یکی از شهرستانها برده، در اختیار مدیر شرکت قرار دهند و بعد سود ماهانه خود را دریافت کنند.
مردم در دام سودجویان
سرپرست دادسرای جرایم رایانهای ناحیه 31 تهران گفت: مردم با پرداخت مبالغی از 5/3 میلیون تا 300 میلیون تومان اقدام به سرمایهگذاری در شرکت ادعایی آنها کردند، اما در نخستین ماه، وقتی برای دریافت سود مراجعه کردند، متوجه شدند فرد دیگری در آن محل فعالیت میکند.
دستگیری سرکرده باند قبل از خروج از کشور
با مشخص شدن این موضوع، تحقیق در این ارتباط ادامه یافت تا اینکه معلوم شد سرکرده باند که در اکباتان زندگی میکند، قصد دارد با پرواز هوایی از کشور خارج شود.
با به دست آمدن این اطلاعات، ماموران مخفیگاه او را شناسایی و پس از محاصره محل اختفای متهم، دستگیرش کردند.
پس از انتقال متهم به اداره پلیس، وی مورد بازجویی قرار گرفت و به 69 میلیارد تومان کلاهبرداری از مردم شهرهای مختلف کشور اعتراف کرد.
اعتراف سرکرده باند
سرکرده باند در اظهاراتش به پلیس گفت: 2 سال و نیم قبل یک سایت اینترنتی راهاندازی کردم و ادعا میکردم 2 شرکت بازرگانی در انگلیس و کانادا دارم که افراد بسیاری به عنوان سرمایهگذار از سراسر جهان در این دو شرکت عضویت دارند و توصیه میکردم متقاضیان از طریق اینترنت به عضویت این سایت درآیند و بعد برای عقد قرارداد به اداره مرکزی شرکت در یکی از شهرستانها مراجعه کنند.
وی ادامه داد: برای اینکه سرپوشی بر فعالیت شرکت هرمی خود بگذارم، 8 نفر را که درخصوص شرکتهای هرمی و کلاهبرداریهای اینچنینی فعالیت میکردند، استخدام کردم و آنها را به عضویت باند خود درآوردم.
متهم در ادامه اظهاراتش گفت: همدستانم که از افراد حرفهای بودند، بیش از پیش مردم را فریب میدادند و هر روز بر تعداد اعضا افزوده میشد و در مدت 2 سال و نیم توانستیم 69 میلیارد تومان از مردم شهرهای مختلف با عنوان سرمایهگذاری کلاهبرداری کنیم و قبل از آن که شاکیان برای دریافت سود ماهانه شرکت مراجعه کنند، محل را تخلیه میکردیم و با اجاره محل دیگری به فعالیتهایمان ادامه میدادیم.پس از چند ماه که پی بردم پلیس در تعقیب ماست، تصمیم گرفتیم محل فعالیت خود را تغییر دهیم.
سرکرده باند افزود: من و 3 نفر از همدستانم به تهران رفتیم و مابقی به کرج رفتند. در حالی که به کلاهبرداریهایمان ادامه میدادیم، یک ماه قبل برای ملاقات همدستانم به کرج رفتم که پی بردم ماموران در تعقیب من هستند و در جریان تعقیب و گریز از سوی ماموران هدف قرار گرفتم و از ناحیه پا زخمی شدم، اما یکی از اعضای باند متوجه شد و مرا سوار خودرویش کرد و فراری داد.
متهم افزود: پس از بازگشت به تهران با هویت جعلی در شهر تردد میکردم و قصد داشتم با پاسپورت جعلی به یکی از کشورهای اروپایی بروم که دستگیر شدم.
در پی اعتراف متهم به کلاهبرداری 69 میلیارد تومانی از مردم شهرهای مختلف، 8 همدست فراری وی هم تحت تعقیب قرار گرفتند و در کرج و تهران دستگیر شدند و به همکاری با سرکرده باند اعتراف کردند در حالی که تحقیقات قضایی - پلیسی از آنها ادامه دارد.
زنگ خطری برای مردم
قاضی جعفری، معاون دادستان و سرپرست دادسرای جرایم رایانهای ناحیه 31 تهران، ضمن هشدار به شهروندان خواست که از سرمایهگذاری در شرکتهای هرمی تحت پوشش فعالیتهای بازرگانی جدا خودداری کنند چرا که فعالیت این شرکتها غیرقانونی است و با تاسیسکنندگان این شرکتهای کاغذی که در نظام اقتصادی جامعه اخلال ایجاد میکنند طبق قانون قاطعانه برخورد میشود و به 6 ماه تا 3 سال حبس، جریمه نقدی و رد مال به شاکیان محکوم میشوند.
وی ادامه داد: مردم هوشیار باشند و فقط با اطلاع از این که شرکت بازرگانی نماینده شرکتهای خارجی است، فریب نخورند و اقدام به سرمایهگذاری نکنند و در صورت اطلاع از فعالیت شرکتهای هرمی، موضوع را به پلیس و مراجع قضایی اطلاع دهند و مانع فعالیت این باندها شوند.
